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BC最大洗钱案 列治文华人女子狂洗2.2亿加元 120万充公!
转载于: 加新网CACnews.ca| 2021-12-9 13:58 |来自: 温哥华热点
本周三(12月8日),BC省最高法院公布了本省最大一桩洗钱案的细节,并宣布没收赃款120万加元,全部充公国库!
据本地英文媒体报道,这是本省最大的一起洗钱案。
11月30日最高法院和被告双方签署了协议,将120余万加元的赃款,包括现金、赌场筹码、礼品卡和个人财产、珠宝,统统充公国库!并将被告人在秦某在温哥华的一套房产出售,扣下其中部分获利!
在这场惊天洗钱案中,被抓获的被告之一是华人女子秦彩轩(音译,Caixuan Qin),她被指控在大温地区华人聚居城市列治文经营地下银行,每年洗钱高达2.2亿加元!
2015年,警方进行了一次突袭检查,查获了超过200万现金,并对这家地下银行及秦彩轩的南温豪宅进行了搜查。
2018年,秦彩轩及其配偶朱某(Jian Jun Zhu)被指控在列治文经营一家名为”银色国际”的地下银行;据称,该银行每年参与洗钱的金额高达2.2亿元。根据法庭文件显示,其中主要交易是贩毒资金。
随后,两人否认有任何不当行为,表示警方的搜查和扣押侵犯了他们的宪法权利,且要求6家银行不得向联邦税务局提供财务信息。败诉后,BC最高法院作出裁决,将这些现金全部返还给秦彩轩和朱某。
2019年,BC上诉法院推翻一审裁决。省民事没收办公室启动了协助调查,并将犯罪资产进行没收。
2020年9月18日,朱某与另一名被指控洗钱的嫌疑人Paul King Jin在列治文一家餐厅用餐,不幸遭到枪杀,Paul King Jin受伤但幸存。
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